Nuevos secretos del Caribe después de los Panama Papers

Los Papeles del Paraíso

Investigación

Los negocios secretos de Novartis en paraísos fiscales

Fabiola Torres y Mayté Ciriaco

5 de Febrero, 2018

Correos y documentos hallados en los Paradise Papers revelan que la gigante suiza Novartis abrió quince sociedades offshore para mover su dinero en bancos europeos y constituyó una empresa de aviones en la Isla de Man que eludió millones de dólares en impuestos. 

Entrevista

UIF: El sistema offshore es vulnerable al dinero sucio

Por Óscar Castilla C. y Ernesto Cabral

8 de Noviembre, 2017

Tras las investigaciones Panama Papers y Paradise Papers, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú, Sergio Espinoza, conversó con Ojo-Publico.com

Entrevista

Sunat: "Hay hartazgo porque las rentas se han trasladado a paraísos fiscales"

Óscar Castilla C.

8 de Noviembre, 2017

La número dos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) dijo que el Perú se ha incorporado a la ola de transparencia fiscal que viene surgiendo a nivel mundial.

Actualidad

Príncipe hizo lobby a favor de esquema offshore en Perú

Por Ernesto Cabral

8 de Noviembre, 2017

Los Paradise Papers revelan que el Príncipe Carlos hizo campaña para alterar acuerdos sobre el cambio climático y así beneficiar a SFM, semanas después de comprar secretamente acciones en esta empresa registrada en el paraíso fiscal de Bermuda.

Actualidad

SBS: Sin competencia para vigilar los seguros offshore

Fabiola Torres y Mayté Ciriaco

7 de Noviembre, 2017

La entidad supervisora se pronunció tras la revelación del negocio offshore del seguro popular de Belcorp.

Investigación

Carbon Credits: The multimillion dollar offshore scheme in the Peruvian Amazon

By Ernesto Cabral and Nelly Luna

5 de Noviembre, 2017

Royalty, oil magnates, and dozens of the world’s richest people invest in carbon credits as a modality to commit financial crimes through a complicated offshore scheme with businesses in the Amazon.

Investigación

El negocio offshore del seguro popular de Belcorp

Fabiola Torres y Mayté Ciriaco

5 de Noviembre, 2017

Belcorp y la aseguradora suiza Paralife crearon un microseguro de vida en Islas Bermudas que eludió el control de la SBS. Más de 100.000 vendedoras peruanas de la corporación de la belleza adquirieron esta póliza.

Investigación

Bonos de carbono: millonario esquema offshore en la amazonía peruana

Por Ernesto Cabral y Nelly Luna

5 de Noviembre, 2017

Miembros de la realeza, magnates petroleros, dueños de lujosas islas y decenas de las personas más ricas del mundo invierten en bonos de carbono a través de un complicado esquema offshore con negocios en la selva del Perú.

Investigación

Glencore: el gigante global de las materias primas

Por Will Fitzgibbon, Oliver Zihlmann, Petra Blum, Edouard Perrin, Frederik Obermaier y Bastian Obermayer

7 de Noviembre, 2017

Los documentos internos del despacho de abogados revelan que Glencore, una empresa comercial de petróleo, minerales y cereales, llevó a cabo transacciones secretas y prestó millones de dólares a un socio de negocios de alto riesgo.

Actualidad

Los poderosos de América Latina en el mundo offshore

David Hidalgo y Fabiola Torres

5 de Noviembre, 2017

La cartografía del poder económico muestra los vínculos de presidentes, empresarios y políticos de la región con el mundo offshore más secreto.  

Investigación

Appleby: la firma de las corporaciones más poderosas del mundo

Por Will Fitzgibbon

6 de Noviembre, 2017

Documentos secretos proporcionan un vistazo interno a una de las más famosas firmas de servicios offshore, con sede en Bermuda y operaciones en todo el mundo.

Investigación

Los secretos de Appleby al descubierto

Por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

5 de Noviembre, 2017

El estudio de abogado de los hombres y las compañías más poderosos del planeta.

Investigación

The offshore business of Belcorp’s popular insurance policy

Fabiola Torres and Mayté Ciriaco  

13 de Noviembre, 2017

Belcorp and Swiss insurer Paralife created a microinsurance of life in Bermuda that eluded control of the SBS. More than 100,000 Peruvian sellers of the beauty corporation acquired this insurance policy.

Investigación

Gurús offshore ayudan a ricos a evitar impuestos sobre jets y yates

Por: Ryan Chittum, Tim Robinson, Juliette Garside.

9 de Noviembre, 2017

Multimillonarios, entre ellos el tetracampeón de autos de Fórmula 1 Lewis Hamilton, compran jets privados y megayates a través de paraísos fiscales.